本公司董事会及悉数董事保障本通告实质不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在切性、凿凿性和完全性继承法令仔肩食品。

　　本次集会由公司董事纠合结，经悉数董事举荐由张华君先生主办，选取现场投票和汇集投票相纠合的形式召开及表决。集会的集结、召开序次和表决形式适应《公执法》及《公司章程》的相合规章食品。

　　3、议案名称：《合于耽误公司向特定对象刊行股票股东大会决议有用期的议案》

　　4、议案名称：《合于提请股东大会耽误授权董事会全权处理本次向特定对象刊行股票相干事宜有用期的议案》

　　1、表决境况：上述议案1食品、3、4为非常决议事项，得回出席集会的通俗股股东及股东代表所持有用表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2为通俗决议事项，得回出席集会的通俗股股东及股东代表所持有用表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　本次股东大会的集结和召开序次、集结人和出席集会职员的资历、表决序次和表决结果均适应《公执法》《证券法》《股东大会法规》等相干法令法则以及典型性文献和《公司章程》的规章，本次股东大会表决结果合法、有用。青岛日辰食物股份食品有限公司 2023年第二次一时股东大会决议通告